Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz

Der Autor analysiert detailliert Effektivität und Wirkungsweise der geldwäscherechtlichen Maßnahmen im Nichtfinanzbereich in Deutschland. Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von rechts- und kriminalpolitischen Entscheidungen auf ihre praktische und rechtliche (Fehl-)Wirkung hin untersucht.

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z. B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.