Die Geldwäsche-Compliance (rechts)sicher umsetzen.
Die aktuelle fünfte Fassung der Geldwäscherichtlinie erweitert den Kreis derjenigen, die sich nach dem Gesetz ihrer Einhaltung verpflichten: Neben Strafverteidiger*innen, Rechtsanwalts- sowie Steuerberatungs-Kanzleien sind nun auch Lohnsteuerhilfevereine in der Verantwortung, die Geldwäsche Compliance zu befolgen. Dieses Buch unterstützt alle Beratenden, die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Die auf diesem Rechtsgebiet erfahrenen Rechtsanwälte Ulrike Thole-Groll und Dr. Christian Horvat geben einen schnell verständlichen Gesamtüberblick zum Zusammenspiel von Geldwäschegesetz und § 261 StGB. Sie erläutern alle Aufgaben und Pflichten sowohl vor der Mandatsübernahme als auch bei der späteren Beratung und informieren über die Rolle der Akteure. Ein übersichtlicher Maßnahmenkatalog hilft dabei, kritische Situationen zu erkennen und zu jeder Zeit im Sinne der Mandanten zu handeln und gleichermaßen die Geldwäsche Compliance einzuhalten. Mit diesem Buch erhalten alle Leser*innen das Wissen, wie sie mit dem Verdacht einer Geldwäsche umgehen und sich selbst bei der Ausübung ihrer beratenden Tätigkeit schützen können.
